Dossiers de conformité LCBFT
Créez et suivez vos dossiers LCBFT avec les contrôles clés de vigilance client, de sanctions et de bénéficiaires effectifs.
20 dossiers LCBFT inclus :
- Vérifications GAFI, sanctions et PEP
- Bénéficiaires effectifs et dirigeants
- Rapports PDF téléchargeables
- Formulaires de vigilance automatisés
- Hébergement souverain en France
- Traitement conforme au RGPD
Vos crédits d'essai n'expirent pas.