Dossiers LCBFT
Dossiers de conformité LCBFT (lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme) : vérifications GAFI, PEP, sanctions, bénéficiaires effectifs.
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Comment ça marche ?
1. Renseignez l'identité
Personne physique ou morale : nom, date de naissance ou SIREN suffisent pour lancer le contrôle.
2. Laissez votre email professionnel
Il vous permet de recevoir le rapport et de le consulter plus tard. Les données non utilisées sont supprimées sous 24 heures.
3. Recevez le dossier
Rapport de conformité horodaté : PEP, sanctions, pays GAFI, bénéficiaires effectifs — archivable pour vos contrôles.
Questions fréquentes
Les listes de sanctions internationales (ONU, UE, OFAC), le registre des gels des avoirs français, les listes de personnes politiquement exposées (PEP) et la classification des juridictions à risque du GAFI.
Pour une personne morale, la chaîne de détention est remontée jusqu'aux personnes physiques détenant plus de 25 % du capital ou des droits de vote, et chaque bénéficiaire effectif identifié passe à son tour au screening PEP et sanctions.
Le rapport documente les diligences réalisées : sources consultées, date du contrôle, résultat et niveau de vigilance retenu. C'est la trace écrite attendue lors d'un contrôle, et le point de départ d'une éventuelle déclaration de soupçon.
En France, sur une infrastructure souveraine, conformément au RGPD. Sans création de compte, les informations saisies sont supprimées automatiquement sous 24 heures.
Vos crédits d'essai n'expirent pas. Ensuite, des packs de vérifications à l'unité ou un abonnement selon votre volume — sans engagement et sans carte bancaire pour l'essai.